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Convegni

 
giovedì 16 novembre 2017

D.LGS. 231/2007 ANTIRICICLAGGIO Principi generali – approfondimenti - esempi pratici


in programma Martedì 6 Giugno 2017 - ore 14.30 – 18.30 - presso la sala Seminari di “Città Studi” C.so G. Pella 2/b – 13900 Biella

Relatore Dott.sa Giuseppina SPANO' ODCEC di Palermo


PROGRAMMA

Ore 14,00 registrazione dei partecipanti

Ore 14,30 inizio lavori

 QUADRO GENERALE DELL'ARGOMENTO

  • Definizione dell'argomento
  • Principali riferimenti normativi
  • Struttura del D. Lgs. 231-2007
  • Le finalità del decreto e la collaborazione attiva
  • Le sanzioni amministrative e penali alla luce della recente legge di depenalizzazione

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Obblighi ordinari, semplificati e rafforzati
  • Le attività da svolgere, dall'identificazione del cliente alla valutazione del rischio

 REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

  • Gli obblighi legati all'archivio informatico o cartaceo e i dati da registrare
  • Il fascicolo della clientela

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

  • Gli incassi e i pagamenti per contanti , possibilità e divieti
  • Le comunicazioni da eseguirsi alle Ragionerie di Stato
  • La tabella dei limiti vigenti tempo per tempo

LE OPERAZIONI SOSPETTE

  • In che cosa consistono
  • Gli indicatori di anomalia e la segnalazione dovuta alla UIF

 AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO

  • I soggetti che possono procedere alle verifiche
  • Le modalità di svolgimento delle verifiche

ANTITERRORISMO

  • Definizione e richiami normativi sull'argomento
  • Il GIFT ( Gruppo investigativo sul finanziamento al terrorismo ) del Nucleo speciale di Polizia valutaria

Ore 18,30 termine previsto

Verrà attribuito 1 credito formativo professionale per ogni ora di effettiva presenza e 4 crediti totali a chi sarà presente per tutta la durata dell'evento, salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale.

Gli interessati sono pregati di firmare gli elenchi che saranno messi a disposizione all'ingresso della sala.

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  • Locandina
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  • Materiale
 
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