Programma

• Definizione e casistiche di individuazione dei titolari effettivi, secondo il D. Lgs. n. 231/2007, le Regole Tecniche e le Linee Guide “Antiriciclaggio“ emanate dal CNDCEC
• Oggetto e finalità del Decreto MEF n.55/2022
• Gli amministratori delle società di capitali - delle persone giuridiche private e  i fiduciari di trust-istituti giuridici affini, tenuti alla comunicazione ai Registri delle Imprese
• Chi sono i contro interessati
• Acquisizione e successiva comunicazione dei dati e informazioni oggetto del provvedimento
• Le sezioni dei Registri delle Imprese nelle quali confluiranno le comunicazioni
• Modalità e termini della comunicazione iniziale e di quelle periodiche
• I soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nelle sezioni dei Registri delle Imprese
• Che devono fare il Commercialista e l’Esperto contabile, nei casi di discordanza dei dati comunicati al Registro delle Imprese rispetto a quelli posseduti
• Risposte ai quesiti in aula

Evento accreditato per la formazione professionale continua 2022 degli iscritti all’ODCEC (materie obbligatorie).